董事会决议(精选6篇)

董事会决议 篇1

一、会议时间：_______。

二、会议地点：_______。

三、出席会议股东（董事）：_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

（一）同意更换：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意变更：_______。

（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

董事签名：

签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议 篇2

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1、审议公司独立董事述职报告；

7、审议《关于公司独立董事的议案》;

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

1、《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》

7、《关于修改与认购方之议案》

五、备查文件目录

第一届董事会第五次会议决议；

第一届董事会第六次会议决议；

年第四次临时股东大会通知公告。

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董事会

x年8月12日

董事会决议 篇3

____________公司（以下简称公司）董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。

二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。

三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。

四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。

董事签字：

________年________月________日

公司董事会议决议 篇4

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案；

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案；

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案；

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

公司董事会议决议 篇5

各位股东代表：

为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，以上意见，请公司股东大会予以审议。

附：1、战略委员会实施细则

2、审计委员会实施细则

3、提名委员会实施细则

4、薪酬与提名委员会实施细则

沈阳机床股份有限公司

董事会

二0xx年五月三十日

董事会会议纪要和决议 篇6

会议时间：x年x月x日

会议地点：在？市？区？路？号x会议室)

参加会议人员：

1、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。